التحقيق مع المتهمين بالاشتراك مع سيدة في غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة
التحقيق مع المتهمين بالاشتراك مع سيدة في غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
تستجوب جهات التحقيق المختصة المتهمين الذين شاركوا مع سيدة في غسل ما يقرب من 30 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وقد استفادوا وجمعوا على إثر ذلك مبالغ كبيرة من المال، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال كعائدات لأنشطتهم الإجرامية المذكورة آنفاً.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، منها “شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتيريات”، وقاموا بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر دون توضيح العلاقة حيث قدرت تلك العقارات بنحو 30 مليون جنيه.
ألقي القبض على رجلين وامرأة لممارستهم نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وتحقيق أرباح وجمع مبالغ كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال إقامة أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضي. والسيارات، بالإضافة إلى إيداع جزء منه في البنوك بقصد إخفاء مصدره وصبغه بالصبغة. الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
