تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 43 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تستجوب جهات التحقيق المختصة 3 أشخاص متهمين بغسل ما يقرب من 43 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واستفادوا وجمعوا على إثر ذلك مبالغ مالية كبيرة، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال كعائدات. بأعمالهم الإجرامية المذكورة.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقاموا بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وتوضيح العلاقة، إذ قدرت هذه العقارات بنحو 43 مليونا. جنية.

تم القبض على ثلاثة متهمين لممارستهم نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال إقامة أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضى. والسيارات، بالإضافة إلى إيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها. وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها نتيجة كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (43 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.