جهات التحقيق تستجوب 6 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

وتبدأ الجهات المختصة التحقيقات مع 6 أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 100 مليون جنيه عائدات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. لقد شاركوا في تهريب المخدرات واستفادوا وجمعوا مبالغ كبيرة نتيجة لذلك. ولجأوا إلى غسل تلك الأموال نتيجة لأنشطتهم الإجرامية المذكورة أعلاه.

واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقاموا بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وضوح الحقيقة. علاقة أو طبيعة نشاط أي منها، كما تم تقدير تلك الخصائص. حوالي 100 مليون جنيه.

وألقي القبض على ستة أشخاص بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال ممارسة أنشطة تجارية وشراء سيارات بقصد إخفاء مصدرها وإعطائها قيمة مالية. الصفة القانونية، وإظهارها وكأنها صادرة عن كيانات مشروعة. وقدرت أعمال الغسيل بنحو 100 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.