أخفوا 50 مليون خلف السيارات والعقارات.. تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية

وشاركوا في ممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية من خلال شراء العملات الأجنبية وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المرخصة، لتحقيق مبالغ كبيرة. مبالغ مالية مخالفة لقانون الصرف وتؤثر على قيمة العملة المحلية في السوق العالمية، وأخفوا عائدات تجارتهم التي بلغت نحو 50 مليون جنيه، خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات. هذا ما كشفت عنه التحقيقات الأولية التي فتحتها الجهات المعنية بالحادثة.

وذكرت المعلومات أن المتهمين مارسوا نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقاموا بتحويل أموال من وإلى خارج الدولة بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالعملة الأجنبية والمالية غير المشروعة. – التحويلات بالمخالفة للقانون وذلك باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه. المصريون خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فرق العملة، وإخفاء عائدات تجارتهم وراء الأنشطة المشروعة والأصول الثابتة.

وتبين أن 3 متهمين قاموا بجمع مدخرات العاملين بالخارج ونقلها من داخل الدولة إلى خارجها. وتم القبض عليهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأخفوا نحو 50 مليون جنيه. عائدات تجارتهم وراء العقارات.