استجواب متهم بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

تحقق الجهات المختصة مع شخص متهم بممارسة نشاط غير قانوني في مجال تداول العملات من خلال شراء عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المرخصة.

وتبين أن المتهم كان يمارس نشاطاً إجرامياً متخصصاً في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فرق السعر بالمخالفة. للقانون، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام نحو 10 ملايين جنيه. .

وذكرت المعلومات أنه يمارس نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال المتاجرة بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين، ثم يقوم بعد ذلك باستبدالها من البنوك مقابل العملة الأجنبية. العملة الوطنية، مستفيدة من فرق سعر العملة، مقابل عمولة 1%، وهي… عمل البنوك المخالفة لأحكام القانون.

القبض على شخص لممارسته نشاط إجرامي في مجال المتاجرة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من أسر العاملين بالخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها منها مجدداً للراغبين بشرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى من سعر الصرف. وكان سعر الصرف بمعدل كبير وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاته خلال العام نحو 10 ملايين جنيه. وبعد تقنين الإجراءات، أمكن إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأحيل للتحقيق أمام الجهات المختصة.