تجديد حبس متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 15يومًا

جدد قاضي المعارضة المختص حبس المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج نطاق السوق المصرفية. الجهات المختصة لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً متخصصاً في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فرق السعر. في انتهاك للقانون.

وكشفت المعلومات أن المتهمين قاموا بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال التداول بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية وخاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، ومن ثم استبدالهم من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فرق السعر. العملة مقابل عمولة 1%، وهو ما يعتبر من أعمال البنوك المخالفة لأحكام القانون، وتم القبض عليهم إذا كانوا يتعاملون خارج نطاق البنوك المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية. كما تم ضبط بحوزتهم هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه يحتوي على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية التي تشير إلى… نشاطهم غير القانوني، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه. .

ألقي القبض على شخص بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع في مجال التداول بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، مستخدماً مكان إقامته مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامي. وبحوزته مبلغ مالي (عملات أجنبية). وبمواجهته اعترف بحيازته المبلغ المالي المضبوط بقصد المتاجرة نقداً. وكان الأجنبي خارج السوق المصرفية واعترف بأنه حصل عليه من شخص «محدد». وبتوجيه منه تم إلقاء القبض على الأخير وتبين أنه (صاحب شركة استيراد وتصدير)، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية بالعملات “المحلية والأجنبية” – ماكينة عد أموال).

وبمواجهته اعترف بحيازته مبالغ مالية بقصد تداولها خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. واعترف بحصوله على عملات أجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.