اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لغسلهما 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لغسلهما 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد شخصين؛ بسبب قيامهم بغسل نحو 40 مليون جنيه من عائدات نشاطهم الإجرامي.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية. بشأن شخصين «لهما معلومات جنائية» من المقيمين بمحافظة قنا؛ لأنهما كانا يتاجران بالمواد المخدرة ويروجان لها، ويحاولان غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي.
وأضافت التحقيقات أنهم كانوا يحاولون غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، من خلال تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، فضلاً عن إيداع بعض تلك الأموال في حساباتهم البنكية الخاصة وحسابات أفراد عائلاتهم في بعض البنوك. بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة.
< p>وقدرت متحصلات نشاطهم الإجرامي بنحو 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
